Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в сфере инвестирования

1 Просмотры
Издатель
Представляясь влиятельным бизнесменом, злоумышленник похитил свыше 42 миллионов рублей у инвесторов, которые были уверены, что вкладывают их в высокодоходный проект по покупке серверного оборудования.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего псевдобизнесмена в хищении денежных средств предпринимателей.
Следствием установлено, что злоумышленник выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал потенциальных инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по приобретению серверного оборудования и дальнейшей сдаче его в аренду.
На каждого бизнесмена фигурант заранее собирал финансовое досье, определяя уровень платежеспособности. На основании этой информации он назначал цену товара, которая варьировалась от 6,5 до 10 млн рублей. Получив деньги, он предоставлял покупателям поддельные документы о приобретении оборудования на их имя.
Пытаясь отвести подозрения, обвиняемый выплатил дивиденды одному из инвесторов, взяв их из суммы, вложенной другим потерпевшим. Еще одному клиенту аферист пообещал оказать содействие в покупке дорогостоящего автомобиля по дисконту в Европе. Получив от него 10 млн рублей, он перестал выходить на связь.
Следствием установлены четверо потерпевших от противоправной деятельности фигуранта. Причиненный им ущерб превысил 42 млн рублей.
Мужчину задержали в городе Санкт-Петербурге зимой прошлого года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции и регионального УФСБ по делу об использовании поддельного документа. Тогда автомобиль «БМВ», под управлением мужчины в форменном обмундировании сотрудника ФСБ России, был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы на Богатырском проспекте.
Полицейские выяснили, что гражданин объявлен в розыск правоохранительными органами одного из сопредельных государств как обвиняемый в мошенничестве. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена его причастность к мошенничеству в отношении инвесторов на территории северной столицы.
По предварительным данным, денежные средства от противоправной деятельности он тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 327 УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Категория
Моторы
Комментариев нет.